Blog do Didi Galvão
Segundo investigações a empresa movimentou algo em torno de R$ 1,24 bilhão
Uma pessoa foi presa na cidade de Curaçá, localizada na região norte do estado da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação contra um esquema de bets ilegais e fraudes financeiras. Segundo a Polícia Civil, uma empresa registrada no nome do suspeito movimentou aproximadamente R$ 1,24 bilhão em menos de um ano.
A operação, realizada pela Polícia Civil de Goiás, cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados. Na Bahia, as ordens judiciais foram executadas em Curaçá e Senhor do Bonfim. O celular do suspeito foi apreendido, e ele foi levado para a delegacia de Juazeiro, onde aguarda audiência de custódia. A ação também prevê o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
As investigações começaram após a identificação de uma falsa campanha de doações na internet. A polícia descobriu uma estrutura criminosa que utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar fraudes. O grupo também teria usado um vídeo falso de Frei Gilson, sacerdote e cantor católico, para simular pedidos de doações e enganar vítimas.
Além da Bahia, os mandados são cumpridos em Goiás, Paraíba, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A operação também conta com apoio de autoridades dos Estados Unidos e da Interpol para cumprir um mandado de prisão contra um investigado que vive no país.
